Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Novo mesto so po dalj časa trajajočem in strokovno zahtevnem predkazenskem postopku na območju PU Novo mesto in PU Ljubljana, v sklopu preiskovanja več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, v začetku leta 2025 na sedmih naslovih izvedli več hišnih preiskav poslovnih in stanovanjskih prostorov.
V času izvajanja hišnih preiskav so odvzeli prostost osumljenemu 62-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine.
Predkazenski postopek se je pričel na podlagi prijave Finančne uprave RS (Furs), ki je v eni izmed vpletenih družb opravil davčni nadzor in ugotovil nepravilnosti.
Po opravljeni analizi pri hišnih preiskavah zasežene dokumentacije in pregledu zavarovanih elektronskih podatkov je bila v mesecu aprilu 2025 na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Krškem, ki je hkrati usmerjalo predkazenski postopek, podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma, da so 62-letni osumljenec in njegovi ožji družinski člani, ter dve pravni osebi (dve sta že izbrisani), storili več kaznivih dejanj.
Očitajo jim Oškodovanje upnikov z goljufivim ali nevestnim poslovanjem po 226. členu KZ-1, več kaznivih dejanj Kršitev temeljnih pravic delavcev po 196. členu KZ-1 in kaznivo dejanje Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1.
Pri preiskovanju kaznivih dejanj je bilo ugotovljeno, da so osumljeni že od pomladi 2022, kljub temu, da je njihova družba zašla v likvidnostne težave, sklepali goljufive pogodbe, s katerimi so preusmerili tok denarja iz blokiranega računa svoje družbe in tako oškodovali upnike družbe.
Vzporedno so ustanovili novo družbo in poslovanje nadaljevali preko nje, dokler se zgodba ni ponovila, kot pri predhodni družbi.
Ustanovili so še tretjo družbo, ki je prav tako zašla v likvidnostne težave, v času preiskave pa so osumljeni poslovali že preko četrte družbe. Večji del dolgov so predstavljali prispevki iz naslova izplačanih plač za zaposlene, ki jih družba oz. v njenem imenu odgovorni osumljeni namenoma niso plačevali, zato je davčni organ zoper družbo vodil izvršilne postopke, hkrati pa je bilo z neplačevanjem prispevkov oškodovanih preko 15 delavcev. Dvema osumljenima se v kazenski ovadbi očita tudi zloraba položaja v družbi iz naslova dvigovanja gotovine iz poslovnega računa družbe zaradi neposrednih plačil s poslovno kartico za stvari in storitve, ki niso bile namenjene za poslovanje družbe, s čimer sta za osebne namene porabila za preko 130.000 evrov sredstev družbe.
Z navedenimi dejanji so osumljeni oškodovali predvsem Furs oz. državni proračun v višini preko 300.000 evrov. Prav tako v treh vpletenih družbah ni bilo plačanih prispevkov iz naslova izplačanih plač v skupni vrednosti preko 135.000 evrov.
Za očitana kazniva dejanja osumljenim grozi več let zaporne kazni.
M. D.
